北京健康(02389.HK)与股东订立一致行动协议 实现对加拿大Royal Towers项目公司并表

格隆汇10月24日丨北京健康(02389.HK)公布，于2025年10月24日，公司、遇先生各方(包括1136601 B.C.Ltd.、董建欣及遇国宁)、金富及目标公司1121695 B.C. Ltd.就股东协议订立补充文件，以修订股东协议的若干条款；及公司与金富就其于目标公司的一致行动安排订立一致行动协议。

根据一致行动协议，公司与金富同意透过一致行动协议的安排，于目标公司股东大会投票时，就其于目标公司合共约78.15%的股权权益采取一致行动。根据股东协议补充文件，目标公司的董事会由三名董事组成，其中公司有权提名两名董事。公司提名目标公司董事后，将控制目标公司董事会大多数成员的组成。此外，根据一致行动协议，公司与金富同意于目标公司股东大会投票时，就其于目标公司合共约78.15%的股权权益采取一致行动，据此，金富承诺，就任何一致行动事项而言，应与公司谘询及╱或磋商，并按公司的指示投票(或促使投票)，藉此公司将有权控制于目标公司股东大会上行使约78.15%的投票权。于上述补充文件项下的股东协议修订及一致行动协议项下的安排后，目标公司将根据上市规则成为公司之大多数控股公司。因此，目标公司将成为公司的附属公司，而目标公司的财务业绩将于公司的财务报表综合入账。目标公司作为附属公司并入集团将成为公司之视作收购事项。

据悉，目标公司为一间根据不列颠哥伦比亚法律注册成立之公司。于公告日期，目标公司分别由公司、金富、1136601 B.C.Ltd.、董建欣及遇国宁持有约47.47%、30.68%、8.45%、11.66%及1.73%权益。目标公司主要从事物业持有业务，其主要资产为Royal Towers，为其一个多用途的综合体，包括一幢共有135个单位的公寓楼宇、约20,848平方尺的商业空间及位于加拿大不列颠哥伦比亚1.1英亩的高密度发展用地。

公告称，目标公司的主要业务为物业持有，其主要资产为Royal Towers，为一个多用途的综合体，包括一幢共有135个单位的公寓楼宇、约20,848平方尺的商业空间及位于加拿大不列颠哥伦比亚1.1英亩的高密度发展用地。公司目前持有目标公司47.47%的股权，并已提供多轮财务援助以支持目标公司的业务营运。此外，目标公司的日常营运与战略规划由公司委任之人员监督及管理，该等人员已被委派，透过提供现场管理支援与战略执行，以协助目标公司的营运。根据一致行动协议订立的一致行动安排，以及随后目标公司作为附属公司并入集团，将反映本公司对目标公司营运及战略方向的实际控制权，透过使公司的财务及营运参与程度与其实际控制及监督层级保持一致，从而提升内部管治与行政效率，并能更有效地协调资源、使财务报告更为清晰，以及使目标公司与本集团的战略方向更为一致。